Descripción
El curso de Ley Antilavado 2026 está diseñado para ofrecerte una comprensión clara, estructurada y técnica de las obligaciones derivadas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Aprenderás a identificar correctamente las actividades vulnerables, reconociendo los umbrales de identificación y los supuestos que obligan a la presentación de avisos ante la autoridad en este 2026. Además, profundizaremos en las restricciones de uso de efectivo, los medios de pago permitidos en diversas operaciones y el marco de multas y sanciones vigentes. El programa aborda de manera práctica las facultades de comprobación del SAT y la UIF, proporcionándote las herramientas necesarias para integrar expedientes de clientes de forma robusta y apegada a la normativa.
Mediante el análisis de casos prácticos diseñados especialmente para contadores y despachos, desarrollarás la capacidad de detectar riesgos de cumplimiento preventivamente y tomar decisiones informadas con seguridad jurídica. Este enfoque te permitirá trasladar el conocimiento directamente a tu práctica profesional, asegurando una gestión transparente y protegida ante las crecientes fiscalizaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
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