Descripción
La lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ha evolucionado significativamente en los últimos años, y con ello, las regulaciones y obligaciones para los sujetos obligados. Este curso especializado está diseñado para brindar una comprensión profunda de la nueva reforma en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) y financiamiento al terrorismo (FT), así como sus implicaciones legales, operativas y de cumplimiento.
A lo largo del curso, los participantes conocerán en detalle los cambios legislativos más recientes, las nuevas responsabilidades que deben asumir las empresas y profesionales sujetos a supervisión, así como los lineamientos para fortalecer sus políticas internas, sistemas de control y cultura de cumplimiento. Se abordarán también las nuevas tipologías delictivas, el enfoque basado en riesgo, los ajustes en los procesos de identificación del cliente y la debida diligencia, así como los nuevos requerimientos de reportes regulatorios ante las autoridades competentes (como la UIF).
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